【非法集资】杭州宣判530亿集资诈骗案:受害者超15万,范冰冰曾代言旗下品牌

杭州宣判530亿集资诈骗案:受害者超15万,范冰冰曾代言旗下品牌

 

杭州市中级法院5月8日对一起受害者超过15万人、犯罪金额超过530亿元的集资诈骗案件进行一审宣判,15名被告分别被判处无期到七年有期徒刑的不等刑罚,被法院责令退赔170亿余元违法所得。

这起巨额集资诈骗案统称为“三三系”集资诈骗案,由王文俊等15名被告,从2015年3月至2018年5月间,先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司(统称“三三”系公司),以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子,通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,许诺高额回报,从事非法集资活动。

其中,“三三系”公司旗下品牌玉茶坊,还专门找来范冰冰代言,代言协议两年一签,签过两次,最近一次代言协议的期限是2018年2月1日至2020年1月31日。“如果代言的广告存在虚假、欺骗或误导,范冰冰需要退缴代言费。”律师向《华夏时报》记者表示。

线下线上集资诈骗“双杀”

根据杭州中院对案件的通报,这起巨额集资诈骗案,犯罪分子采用了线上和线下“双杀”的诈骗手段。

线下实体招揽加盟商骗取资金。2014年2月至2016年4月期间,王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康满堂,以招商会、微信群、培训讲课等方式进行宣传,以推销保健品、岫玉等商品为名在全国各地发展加盟商,以一次性缴纳相应费用获取加盟商资格,后续使用积分折抵进货款的形式承诺保本返利,骗取加盟费。

有投资者表示,自己当初经朋友介绍投资了“三三易通商城”的店铺,每间商铺4.2万元,其中3万元是保证金,1.2万元是平台服务费。公司承诺,一年的经营,如果投资者没有赚到1.2万元,公司全额赔付。

在线上,被告人把玉石资产证券化交易以骗取资金。通过成立宝利来平台,在未取得金融交易资质的情况下,将平均价值仅为100元/件左右的岫玉单件包装成原始资产包,由玉茶坊和湖北玉子春秋两家关联公司先后以2000元或3000元的初始单价,在一级市场向各级加盟商和会员发售共30期原始资产包收取认购款,再将原始资产包作为交易标的挂在宝利来平台二级市场,吸引会员入金以类似证券化交易的模式开展网上玉石订单交易,收取买卖双方千分之三的交易手续费;以区域提成、推荐提成、地区市场排名提成等多种提成方式及会员在宝利来平台的采购专款积分指定消费为诱饵,刺激玉茶坊、康满堂加盟商积极发展平台会员。

之后,诈骗团伙还收购了名称和经营范围经浙江省金融办报备的禾商所(报备的经营范围是为大宗商品提供现货交易平台服务,所属行业为纺织品、针织品及原料批发),将宝利来平台挂在禾商所名下进行交易,对外宣传是经批准的禾商所宝利来平台。收购禾商所之后,宝利来平台会员数量、原始资产包申购量及入金量开始急剧增加。

用虚假交易欺骗投资者

有了禾商所的平台后,诈骗团伙开始变本加厉,以玉茶坊加盟店中“金镶玉”岫玉产品的标价虚构所发售的原始资产包具有十倍增值空间,承诺资产包价格涨至十倍时由公司向会员回购,推出承诺6个月后双倍返还资产包交易款的“1+1交割”等交易规则,诱使宝利来平台会员为获取高额资金返利,通过认购原始资产包及入金参与平台交易。

为达到持续吸收、占有会员资金的目的,诈骗团伙还雇佣了两支操盘团队,虚拟资金流水,采取高进低抛、自买自卖等方式干预、改变盘面趋势、方向和震荡幅度,给宝利来平台会员造成每期资产包交易量活跃、价格总体上扬的盘面假象,吸引会员大量投入资金,并根据指示在资产包涨幅趋近十倍时用虚拟资金回购。

诈骗团伙未使用第三方监管账户监管会员出入金,而是通过“三三系”讯通公司财务部和结算部等人员核对会员银行入金款后手工录入宝利来平台,以使会员交易账户资金与公司账户资金脱节,给会员造成账面资产持续盈利的假象,会员入金款实际已被王文俊等人蓄资金池用于兑付十倍回购、“1+1交割”的会员出金等占有使用。

由于宝利来平台未向浙江金融办报备,被要求关闭,诈骗团伙又转移到江西于都、辽宁岫岩继续非法集资

48万余人被卷入

除了投资商铺和线上交易,诈骗团伙还推出积分充值奖励作为高额回报吸引投资者。宝丽来加盟商和会员在网上交易平台积分充值有促销奖励,即现金充值按1比3获取积分(1个积分可按1元在商城使用)后还可按70%比例循环使用积分,以充值返利的高额回报非法集资。同时,宝利来平台的账户资产按1比3平移为易通商城积分。

有投资者表示,积分可去线下实体店兑换玉和茶叶等实物。杭州萧山一名茶叶经销商告诉《华夏时报》记者,其也被卷入其中,由于“三三系”公司向其采购了大量的茶叶,案件侦办过程中遭到警方的调查,“原以为是个大生意,结果还吃瘪。”

2017年6月,王文俊等人在易通公司设立玉之家商城积分兑现平台和积分兑换模式,但通过讯通公司账户返还兑现1%的比例后未能持续兑付。同年8月,为兑付易通商城积分和宝利来平台会员出金,王文俊等人上线运行新版易通商城,以无风险开店、不盈利全额返还现金的承诺为诱,吸引会员用现金、宝利来账户资产、易通宝积分在新版商城投资开店,继续骗取资金。

有投资“三三系”的投资者表示,幸好自己退出较早,因而拿回了本金,没有受到损失。

“三三系”公司的总部在杭州萧山,2018年5月30日,萧山警方依法查处“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,对王文俊、王文澜等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

法院最后查明,各被告人在明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,分工合作、相互配合,共同实施上述犯罪。

王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发,造成15万余人的资金170亿余元不能归还。案发后,公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。

作为集资诈骗大案中主要平台之一的玉茶坊,之前请来范冰冰代言。至今网上仍然留有众多当时加盟代言的图片、视频和新闻。加“V”认证的玉茶坊官方微博,在2017年4月14日后再无更新。

律师认为,范冰冰的代言费是否要退还或者追缴,要看其所代言的广告是否存在虚假、欺骗或误导。“如果存在上述问题,范冰冰需要把其代言费作为集资诈骗犯罪的违法所得进行退缴,其也不能主张自己是善意第三人,以自己和集资诈骗犯罪的涉案公司进行的是正当交易为由免于退缴。”

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