以公司名义吸收存款,自作聪明锒铛入狱

案件回放

西金投资公司由杭某独资在广西北海市注册成立,实际吸收了彭某(已判刑)等人为公司股东,聘请秦某为公司总经理。

2017年1月至9月间,未经有关监管部门批准,西金公司通过公开推介、微信公众号、业务员拓展等方式向社会公众宣传其公司产品西金共富平台项目,以50天可获利50%以上等高额回报为诱饵,非法吸收了章某等100多名投资人的资金共计人民币1600多万元以上,致使上述投资人损失超过600万元。案发后杭某等人逃离北海,后被抓获归案。

 

杭某辩称:杭某作为公司股东不构成犯罪。公司有正常经营业务,且吸收存款业务由总经理秦某负责,即便该行为构成犯罪,也应是单位犯罪,追究公司和直接负责人秦某的刑事责任

 

经审理,法院判决:杭某、秦某犯非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑四年、二年,并处罚金25万元、15万元;对违法所得予以追缴,返还集资参与人。

恒略论法

北京恒略律师事务所马环宇律师认为,未经金融监管部门批准,以多种途径向社会公众传播吸收资金的信息,承诺在一定期限内以货币等方式还本付息或给付回报,向社会不特定对象非法吸收资金,其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。公司设立后以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。

 

本案中,杭某未能证明其成立公司后存在实质性的经营行为,但该公司却能够支付50天50%的高额回报明显不符合常理。故本案应以自然人犯罪追究杭某的刑事责任。

 

恒略律师提醒:

违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

 

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