• 企业刑事合规的意义所在

    企业刑事合规,是为避免企业或者企业员工相关行为给企业带来的刑事责任,以刑事法律的标准来识别、评估和预防公司的刑事风险,制定并实施遵守刑事法律的计划和措施。我国企业刑事合规仍旧处于起步阶段,但是已经刻不容缓。 我国企业的刑事风险来源复杂多样,主要集中在以下几个方面: 第一,首先是企业自身的经营管理,“企业从成立到破产,所有的行为都有可能触犯到某个罪名”,这句话绝不夸张。企业的用工、财税管理、融资贷款、知识产权、生产安全、产品质量、环境污染等等,都是刑事风险的高发领域。另外还没有提到的安全责任事故犯…

    刑事辩护 2021年4月28日
  • 玩忽职守罪和滥用职权罪区别有哪些

    玩忽职守罪和滥用职权罪区别有哪些 (一)犯罪客体的区别 滥用职权罪的直接客体是国家机关工作人员职务活动的正当性,玩忽职守罪的直接客体是国家机关工作人员职务活动的勤政性。 (二)犯罪客观方面的区别 1、行为性质的区别。滥用职权罪在客观方面的本质属性是对职权的“滥用”。这种“滥用”主要表现为两种情形:一是超越职权的滥用,即行为人超越法定权力范围,违法决定无权决定的事项、擅自处理无权处理的事务;二是违法行使职权的滥用,即行为人违反法定办事程序,胡作非为,随心所欲地违法处理公务。玩忽职守罪在客观方面的本…

    刑事辩护 2021年4月14日
  • 职务犯罪案件辩护要点

    一、宏观决策:以利益最大化为原则权衡无罪辩护与罪轻辩护之间的策略关系,以损害最小化为原则整合辩护律师与被告人之间的互动关系 刑事辩护业务中的具体案件,首先需要确定的策略问题,就是无罪辩护还是罪轻辩护,以及辩护律师与被告人之间的互动关系。职务犯罪案件也是如此。 无罪辩护的确定原则是:只要实体上存在不构成犯罪的因素,如不具有社会危害性或者社会危害性不大的案件,不符合犯罪构成条件的案件,或者程序上严重违法、证据不足的案件,或者法律规定不明确的案件,就应当进行无罪辩护。总之一句话,只要可能做无罪辩护的案…

    刑事辩护 2021年4月13日
  • 经济犯罪属于什么案件

    经济犯罪属于什么案件 经济犯罪是属于刑事犯罪,所以经济犯罪是属于刑事案件,由公安机关经济侦查部门对经济犯罪案件进行侦查,追究刑事责任。 相关法律规定 《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》 第二条 公安机关办理经济犯罪案件,应当坚持惩罚犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重、查证犯罪与挽回损失并重,严格区分经济犯罪与经济纠纷的界限,不得滥用职权、玩忽职守。 第三条 公安机关办理经济犯罪案件,应当坚持平等保护公有制经济与非公有制经济,坚持各类市场主体的诉讼地位平等、法律…

    刑事辩护 2021年4月13日
  • 渎职罪辩护词

    一、渎职罪辩护词 尊敬的审判长、审判员: XX律师事务所受曾XX委托指派王XX、刘XX律师担任其涉嫌滥用职权罪一案的辩护律师。现辩护人发表辩护意见如下: 一、鉴于被告人当庭认罪,辩护人认为本案的案卷材料足以证明被告人曾XX有以下法定、酌定从轻、减轻或免除处罚情节,肯请法院予以充分考虑,对被告人曾XX免予刑事处罚。 第一、根据本案的证据材料,被告人曾XX有自首的法定从轻、减轻或免除处罚情节。(详细阐述) 第二、根据本案的证据材料,被告人曾XX有符合刑法第三十七条可以免予刑事处罚情节。(详细阐述) …

    刑事辩护 2021年4月13日
  • 滥用职权罪辩护词

    一、滥用职权罪辩护词 审判长、审判员: XX律师事务所受曾XX委托指派王XX、刘XX律师担任其涉嫌滥用职权罪一案的辩护律师。现辩护人发表辩护意见如下: 一、鉴于被告人当庭认罪,辩护人认为本案的案卷材料足以证明被告人曾XX有以下法定、酌定从轻、减轻或免除处罚情节,肯请法院予以充分考虑,对被告人曾XX免予刑事处罚。 第一、根据本案的证据材料,被告人曾XX有自首的法定从轻、减轻或免除处罚情节。 被告人曾XX在检察院2008年3月11日立案侦查前退赔26万元以及在县纪检调查时交待了滥用职权违规办证的全部…

    刑事辩护 2021年4月13日
  • 刑法全文

    第一编总则 第一章刑法的任务、基本原则和适用范围 第一条【立法目的】为了惩罚犯罪,保护人民,根据宪法,结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况,制定本法。 第二条【任务】中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。 第三条【罪刑法定】法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑…

    刑事辩护 2021年4月12日
  • 哪些拆迁行为属于暴力拆迁

    一、哪些拆迁行为属于暴力拆迁 依据相关法律的规定,暴力拆迁的行为表现包括采取停水、停电、停气、停暖、阻断交通等手段,强迫被拆迁人搬迁,或者通过强行搬出、殴打被拆迁人等的行为拆迁房屋。 《国务院办公厅关于控制城镇房屋拆迁规模严格拆迁管理的通知》 加强对拆迁单位和人员的管理,规范拆迁行为。加强对拆迁单位的资格管理,严格市场准入。所有拆迁项目工程,要通过招投标或委托的方式交由具有相应资质的施工单位拆除。进一步规范拆迁委托行为,禁止采取拆迁费用“大包干”的方式进行拆迁。房屋价格评估机构要按照有关规定和被…

    征地拆迁 2021年1月13日
  • 看守所可以凭监察委一纸通知,就不予安排律师会见?

    作者:邓世运刑事律师团队 近日,我们在预约会见一个因涉嫌诈骗罪被刑事拘留的犯罪嫌疑人时,被当地看守所告知不予安排律师会见,理由是监察委已经发函通知不能安排律师会见该犯罪嫌疑人。据我们了解,监察委认为该犯罪嫌疑人涉嫌职务违法或者职务犯罪,目前正在进行调查。 看守所可以凭监察委一纸通知就不予安排律师会见? 一、律师凭什么可以会见在押犯罪嫌疑人 刑事诉讼法第三十九条第一、二、三款规定, 辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被…

    刑事辩护 2020年12月24日
  • 互联网金融行为的规制与刑事惩罚

    摘要:对互联网金融犯罪的治理,应当通过确立合理有效的行政规制和必要的刑事惩罚来实施。互联网金融行为具有“互联网风险+金融风险”这种风险叠加的特点,因而应采取比传统金融规制更为严格的规制方式。对互联网金融犯罪的认定,应从违反行政规制的角度界定其非法性,同时应结合行政规制和风险的视角区分互联网金融领域的行政违法与犯罪。在司法实践中,应摈弃“刑事规制”的思路,避免刑事法制对市场经济活动进行过度的干预。 关键词:互联网金融;行政规制;非法性;互联网风险;金融风险 一、引言 互联网金融(ITFIN)是传统…

    刑事辩护 2020年12月24日