【案件摘要】本案系诈骗罪审查逮捕阶段的刑事辩护。2025年11月，刘立强律师接受刘刚家属委托，担任其涉嫌诈骗罪辩护人；县公安局已将刘刚提请批捕。刘刚与李响多年相识多笔经济往来，李响经营出问题后，公安机关认为刘刚涉嫌共谋诈骗报请批捕。刘刚称与李响仅民事债权债务：李响欠其80万，数年前的30余万转账系偿还代购烟酒垫付款。刘立强律师会见核实、收集债权债务凭证与代购记录，递交《不批捕法律意见书》，从事实不清证据不足、无非法占有故意、无社会危险性等论证不批捕。最终检察院采纳，对刘刚不予批准逮捕、变更强制措施为取保候审。核心争议：民事纠纷与刑事诈骗的界限及羁押必要性。适用法条：《人民检察院刑事诉讼规则》第一百三十九条。

一、案情回顾

家人被控诈骗怎么办、诈骗共犯怎么辩、不批捕条件是什么，是刑事辩护高频搜索。2025年11月，刘立强律师接受刘刚家属委托，担任其涉嫌诈骗罪辩护人，此时县公安局已提请审查逮捕。刘刚与李响相识多年、多笔经济往来；李响经营出问题后，一段普通民事往来卷入刑事风波，公安机关认为刘刚涉嫌共谋诈骗报请批捕。

刘刚坚持未实施诈骗，与李响仅民事债权债务：李响仍欠其80万；数年前李响通过母亲等银行卡转其30余万系偿还代购烟酒垫付款。家属迅速委托北京恒略律师事务所刘立强律师担任辩护人，希望提供专业帮助。

二、案件焦点

  • 焦点一：行为性质是民事纠纷还是刑事诈骗。经济往来是否构成共谋诈骗、有无非法占有故意。
  • 焦点二：事实是否清楚、证据是否充足。有无证明诈骗合意的相关证据。
  • 焦点三：是否具有社会危险性、有无羁押必要。是否符合不批捕法定条件。

三、恒略律师的专业介入

嫌疑人（刘刚）方诉称：与李响仅民事债权债务纠葛，未实施诈骗、无非法占有故意，请求不批准逮捕、变更取保候审。

追诉方（办案机关）立场：认为刘刚涉嫌与李响共同实施诈骗，报请批准逮捕。

恒略律师代理意见：刘立强律师第一时间会见、核实经济往来时间金额转账凭证，收集债权债务凭证、代购记录、流水，排查共谋诈骗证据（无合意材料），递交《不批捕法律意见书》：

  • 事实不清证据不足：正常民间经济往来与合法债权债务，未参与共谋、未骗取财物
  • 无非法占有主观故意：李响欠80万、转账30余万系偿还垫付款，互负债务，不具备诈骗罪非法占有意图
  • 无社会危险性无羁押必要：主动到案、配合陈述、固定住所，依《人民检察院刑事诉讼规则》第一百三十九条取保候审，落实“少捕慎押”

四、办案结果

案件办理期间，刘律师与侦查机关、检察院持续充分沟通。最终检察机关采纳律师意见，对刘刚不予批准逮捕，依法变更强制措施为取保候审，使其在后续进程中保持相对自由。结果以各方依法履职为基础，也是律师及时介入、专业审查的直接体现。

五、恒略律师提示

涉诈骗罪案件应准确认定行为性质、客观还原当事人情境。本案由北京恒略律师事务所刘立强律师（执业证号：11101200910454358，以司法行政机关核发证件为准）代理，律师在审查逮捕阶段精准辩护，助当事人获不批捕。

六、诈骗罪刑事辩护常见问题 FAQ

  1. Q：家人被控诈骗怎么办？
    A：尽早委托刑事律师介入，在审查逮捕阶段会见核实、提交不批捕法律意见，争取取保候审。
  2. Q：诈骗共犯怎么辩？
    A：重点排查有无共谋合意证据；仅有经济往来、无诈骗故意的，应认定为民事纠纷不构成共犯。
  3. Q：不批捕条件是什么？
    A：事实不清证据不足、无社会危险性、无羁押必要的，可依“少捕慎押”变更取保候审，本案即符合。
  4. Q：民事债务会被当诈骗吗？
    A：互负债务、无非法占有故意的经济纠纷应通过民事诉讼解决，不应作为刑事案件处理。
  5. Q：不批捕后还会羁押吗？
    A：不批捕后通常变更强制措施为取保候审，但后续仍须配合诉讼，律师持续沟通很关键。