【案件摘要】本案为刑事辩护、强制措施变更案件。当事人L某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被北京市公安局西城分局拘留，羁押于西城区看守所。据查，L某与上游人员系同胞姐弟，系受弟弟委托代为保管一笔资金并按指示分次返还，未多问款项来源。家属委托北京恒略律师事务所尚江鹏律师担任辩护人，在侦查阶段“黄金37天”内提交《取保候审申请书》，围绕L某主观上不具有“明知”要件、即便构罪亦应依法从宽、无社会危险性符合取保条件及“少捕慎诉慎押”刑事司法政策展开辩护。办案机关采纳辩护意见，对L某变更强制措施为取保候审，L某重获自由。

一、案情回顾

“亲人让帮忙保管一笔钱，会不会构成犯罪？”“掩饰、隐瞒犯罪所得罪怎么取保候审？”这是许多家属在亲人突然被刑事拘留时最焦虑的问题。本案中，当事人L某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被北京市公安局西城分局刑事拘留，羁押于西城区看守所。

据了解，L某与涉案上游人员系同胞姐弟关系。案件起因是L某受弟弟委托代为保管一笔资金，基于亲属之间的信任，L某并未多问款项的具体来源。收到资金之后，L某按照弟弟的指示，分次向其返还部分资金。直到警方找上门调查，L某才得知弟弟可能涉嫌其他案件，而自己代为保管的款项被牵扯其中。

案发后，L某家属万分焦急，第一时间委托北京恒略律师事务所尚江鹏律师担任L某的辩护人，希望最大程度维护L某合法权益，争取变更强制措施。

二、案件焦点

  • L某主观上是否具备掩饰、隐瞒犯罪所得罪所要求的“明知是犯罪所得”要件，犯罪构成是否存疑。
  • L某是否符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定的取保候审条件，是否具备社会危险性。

三、恒略律师的专业介入

办案机关立场：认为L某代为保管并分次返还资金，资金被认定为涉案款项，拟依法追究其刑事责任并继续羁押。

尚江鹏律师接受委托后，第一时间开展辩护工作，通过会见全面核实案件细节，厘清资金往来全过程，梳理当事人主观认知、客观行为、到案表现等关键事实，结合现行司法解释与刑事法律规定，对本案定性、构成要件、量刑情节、羁押必要性开展系统性研判，并迅速向办案机关提交《取保候审申请书》，围绕以下几点展开法律论证：

第一，L某主观上不具有“明知”要件，犯罪构成存疑。掩饰、隐瞒犯罪所得罪以行为人“明知是犯罪所得”为构成要件。根据法释〔2025〕13号第二条确立的综合审查判断规则，L某所接触的信息仅为“弟弟委托保管钱款”，基于亲属间的信任，其未接触任何与上游犯罪相关的信息，根本无从知晓款项系犯罪所得；接收款项后的给付行为均按弟弟要求进行，资金流转透明可查，不存在拆分转账、跨行划转等典型洗钱异常操作，更未与上游犯罪人员通谋，且未从中获取任何利益。现有证据难以证明L某达到“知道或者应当知道”的证明标准。

第二，即便认定构成犯罪，L某依法应从宽处理。其到案后如实供述全部事实，系坦白，依法可以从轻；初犯、偶犯，无任何前科劣迹，本次行为系基于亲属关系的偶发行为，主观恶性极小，再犯可能性极低；涉案金额小、退赃好，涉案款项金额未达到“情节严重”的数额标准，且绝大部分款项已退还或处于可追缴状态，未造成资金灭失。根据相关司法解释，为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，认罪认罚并积极配合追缴，系初犯、偶犯的，情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。

第三，无社会危险性，符合取保候审法定条件。L某有固定住所、稳定工作和家庭关系，社会羁绊强，到案后主动配合，无逃跑可能；本案关键事实均有客观证据固定，无毁灭、伪造证据或串供可能；人身危险性极低，不具有任何社会危险性，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条之规定。

第四，践行“少捕慎诉慎押”刑事司法政策。当前刑事司法政策要求对所有刑事案件坚持当宽则宽、慎重羁押，依法能不捕的不捕。L某涉嫌罪名法定刑较轻，系初犯、偶犯，关键事实已查清，继续羁押既不符合比例原则，也不利于其配合后续退缴工作，对其变更强制措施为取保候审完全符合政策要求。

四、办案结果

办案机关充分审查本案全部事实、证据，采纳尚江鹏律师的辩护意见，依法作出决定，对L某变更强制措施为取保候审。L某得以走出看守所、回归家庭，重获自由。本案在侦查阶段“黄金37天”内成功争取取保，为后续依法处理打下良好基础。

五、恒略律师提示

本案提示：即便出于亲情友情，也不要随意帮助保管、接收、转移来路不明的资金，一旦资金属于犯罪赃款，极可能卷入刑事风险。若不幸涉案，应第一时间委托专业刑事律师介入，厘清事实、依法争取合法处理结果。本案由北京恒略律师事务所尚江鹏律师（执业证号：11101202310580738，以司法行政机关核发证件为准）代理。

六、刑事辩护常见问题 FAQ

  1. 问：涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪怎么取保候审？答：需在侦查阶段尽早委托律师，围绕主观“明知”要件、从宽情节、无社会危险性及“少捕慎诉慎押”政策提交取保候审申请。
  2. 问：帮亲友保管钱款会构成犯罪吗？答：关键看是否“明知”款项为犯罪所得。若基于亲属信任、未接触上游犯罪信息且无异常操作，主观明知难以认定，犯罪构成存疑。
  3. 问：刑事拘留后“黄金37天”是什么意思？答：指逮捕前的羁押期限，是申请取保候审、不批捕的关键窗口，律师越早介入越有利于固定有利事实。
  4. 问：初犯、偶犯、退赃好会从轻吗？答：会。如实供述系坦白可依法从轻；为近亲属掩饰隐瞒、认罪认罚并配合追缴、情节轻微的，可不起诉或免予刑事处罚。
  5. 问：取保候审等于没事了吗？答：不等于。取保候审是强制措施变更，案件仍会依法推进，当事人须遵守规定并配合后续调查与诉讼。